Inicio / Noticias / España / «Pasear el dinero» para blanquearlo

«Pasear el dinero» para blanquearlo

«Jaime Ignacio González habría sido la persona que llevó a cabo la demanda de dinero con el fin de sanear las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esta solicitud se la habría realizado a José Martínez Nicolás, su subordinado jerárquico, pudiendo considerarse por lo tanto como el generador o inductor de todos los hechos» relacionados con la presunta financiación del PP de Madrid con fondos públicos supuestamente procedentes del ente Público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), encargada, entre otras funciones, de la adjudicación de los contratos para los servicios de asistencia técnica e informatización de todo lo relacionado con los procesos electorales de 2007, 2011 y 2015.

En los primeros de esos comicios, González era vicepresidente de la comunidad. De esa forma, fue la persona que «tuvo el control absoluto sobre la ejecución de esos hechos desde su doble condición privilegiada en el ente público ICM y como secretario general del PP de Madrid». Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Ignacio González en todo lo relacionado con la «operación Lezo» y que consta en el informe de oposición a su libertad, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN.

Uno de los puntos esenciales del dictamen del Ministerio Público alude a la «disponibilidad de dinero en efectivo (dinero b)» que han permanecido fuera del «circuito legal» y de toda la maquinaria que puso en marcha para «blanquear» ese dinero, o, en palabras de la Fiscalía, para «pasear el dinero» con el fin último de invertirlo a través de la creación de sociedades interpuestas o la utilización de fondos de inversión. Esto era, precisamente, lo que «hasta el mismo momento de la detención» estaban programando los principales investigados en esta causa.

Para dar esa apariencia de legalidad al dinero de procedencia presuntamente ilícita, Ignacio González tenía perfectamente estructurada una «metodología», que venía a tener su cima en grandes inversiones en la compra de empresa. Como primer paso, el ex presidente madrileño habría instrumentalizado préstamos personales ficticios a su padre. Junto a ello, también se producía, presuntamente, una facturación profesional ficticia con la empresa instrumental «Asesora 25», controlada por su hermano Pablo; así como otra facturación cruzada con las sociedades controladas por José Manuel Serra –ex secretario de Estado de Industria y Energía– y la sociedad «Comunica Mas», cuyo administrador es Jaime Antoñanzas, «utilizando como pantalla a José Manuel Serra Peris y/o sus empresas».



Fuente: La Razón

Sobre Nueva Teleindiscreta

Nueva Teleindiscreta

La Nueva Teleindiscreta llega para ofrecerte de una manera diferente todas las noticias relevantes. Un proyecto de futuro en el que queremos comunicar al mundo en español las noticias de cualquier ámbito.

Ver también

Juan Antonio Delgado: «El PSOE es el que más mintió a la Policía y la Guardia Civil»

–¿Hay que equiparar a Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas? …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Close
Síguenos en: